Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.04.2024 г.
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «19» апреля 2024 г., г. Москва, 14:00.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об утверждении годового отчета о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
2. Об утверждении Отчета ревизионной комиссии.
3. О распределении прибыли ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ООО «ХКФ Банк».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ООО «ХКФ Банк».
6. О результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.
7. Об утверждении Бизнес-плана (стратегии развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы.
8. Об утверждении аудиторов (аудиторских организаций) для проверки деятельности Банка за 2024 год и определение размера оплаты услуг аудиторов.
9. Об утверждении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Правления Банка за 2023 год.
10. Об утверждении Отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и Отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:
1. Об утверждении годового отчета о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Утвердить годовой отчет о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (хранятся в Департаменте учета и отчетности).
2. Об утверждении Отчета ревизионной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о проведенной ревизии деятельности Банка в 2023 году (приложение № 1).
6. О результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.
ПОСТАНОВИЛИ: 6.1. Утвердить отчет о результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.
7. Об утверждении Бизнес-плана (стратегии развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы.
ПОСТАНОВИЛИ: 7.1. Утвердить Бизнес-план (стратегию развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы (хранится в Департаменте финансовых рынков).
8. Об утверждении аудиторов (аудиторских организаций) для проверки деятельности Банка за 2024 год и определение размера оплаты услуг аудиторов.
ПОСТАНОВИЛИ: 8.1. Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ» для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Банка за 2024 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).
8.2. Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Банка за 2024 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
9. Об утверждении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Правления Банка за 2023 год.
ПОСТАНОВИЛИ: 9.1. Утвердить результаты оценки эффективности работы Совета директоров Банка за 2023 год (Отчет о деятельности Совета директоров за 2023 года прилагается).
9.2. Утвердить результаты оценки эффективности работы Правления Банка за 2023 год (Отчет о деятельности Правления Банка за 2023 года прилагается).
10. Об утверждении Отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и Отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
ПОСТАНОВИЛИ: 10.1. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (Отчет о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год прилагается).
10.2. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (Отчет о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2023 год прилагается).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «19» апреля 2024 г., Протокол № 432.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О. Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «19» апреля 2024 г.